Em 19 de novembro, o Presidente Trump detalhou as horríveis atrocidades que ocorrem no Sudão. Os Estados Unidos usarão seu poder e influência para detê-las. Ontem, terça-feira, o Escritório de Controle de Activos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos da América (EUA) impôs sanções a quatro indivíduos e quatro entidades por seus papéis no alimento da guerra civil no Sudão, um conflito que provocou a pior crise humanitária contínua do mundo. Essa rede transnacional — composta principalmente por cidadãos e companhias colombianas — recruta ex-militares colombianos e treina soldados, incluindo crianças, para lutar pelo grupo paramilitar sudanês conhecido como Forças de Apoio Rápido (RSF).
“O Tesouro está mirando em uma rede que recruta combatentes para as Forças de Apoio Rápido (RSF)”, disse o Subsecretário do Tesouro para Terrorismo e Inteligência Financeira, John K. Hurley, em comunicado a que a Redacção do “Profundus” recebeu. “As RSF já demonstraram repetidas vezes que estão dispostas a atacar civis — incluindo bebés e crianças pequenas. Sua brutalidade aprofundou o conflito e desestabilizou a região, criando as condições para o crescimento de grupos terroristas”.
Desde o início do conflito em abril de 2023, as RSF e suas milícias aliadas têm atacado civis repetidamente, matando sistematicamente homens e meninos — até bebés — e agredindo deliberadamente mulheres e meninas por meio de estupro e outras formas de violência sexual. As RSF e suas afiliadas também atacaram civis e impediram que eles acessassem assistência humanitária que salva vidas. Apesar das tentativas recentes de minimizar seus erros, as RSF continuam a perpetrar essas atrocidades, mais recentemente em El Fasher, capital do Norte de Darfur. Apoiadas por combatentes colombianos, as RSF capturaram El Fasher em 26 de outubro de 2025, após um cerco de 18 meses, e posteriormente se envolveram em assassinatos em massa de civis, tortura etnicamente direccionada e violência sexual. Em 7 de janeiro de 2025, o Departamento de Estado anunciou sua determinação de que membros das RSF cometeram genocídio.
A guerra civil no Sudão corre o risco de desestabilizar a região e transformar o país em um refúgio seguro para aqueles que ameaçam os Estados Unidos. Os Estados Unidos permanecem comprometidos com os princípios estabelecidos na Declaração Conjunta de 12 de setembro de 2025 sobre a Restauração da Paz e Segurança no Sudão, que pede uma trégua humanitária de três meses seguida de um cessar-fogo permanente e um processo de transição transparente que conduza a um governo independente liderado por civis. Os Estados Unidos novamente pedem que atores externos cessem de fornecer apoio financeiro e militar aos beligerantes.
A investigação do OFAC sobre os indivíduos e entidades designados hoje foi realizada em parceria com o Centro Nacional de Alfândega e Protecção de Fronteiras dos Estados Unidos.
Uma rede transnacional liderada pela Colômbia
Desde setembro de 2024, centenas de ex-militares colombianos viajaram para o Sudão para lutar ao lado das RSF. Esses colombianos fornecem às RSF expertise táctica e técnica, actuando como infantaria e artilheiros, pilotos de drones, operadores de veículos e instrutores, alguns até treinando crianças para lutar na RSF. Os combatentes colombianos participaram de inúmeras batalhas por todo o Sudão, incluindo em sua capital, Cartum, além de Omdurman, Kordofan e El Fasher. A presença de combatentes colombianos no Sudão não seria possível sem a ajuda de inúmeras pessoas e empresas, principalmente da Colômbia.
Álvaro Andrés Quijano Becerra (Quijano), cidadão duplo colombiano-italiano, é um oficial militar colombiano aposentado baseado nos Emirados Árabes Unidos que desempenha um papel central no recrutamento e envio de ex-militares colombianos para o Sudão. Quijano, ex-associado do Cartel Notre del Valle, sediado na Colômbia, conta com o apoio de uma rede de associados e empresas especializadas em recrutar combatentes e facilitar a movimentação de fundos relacionados ao seu desdobramento. Na Colômbia, a Agência de Serviços Internacionais (A4SI), sediada em Bogotá, uma agência de emprego cofundada por Quijano, é o principal nó de recrutamento, tendo participado de campanhas por meio de seu site, grupos de chat e reuniões públicas para preencher vagas, incluindo operadores de drones, atiradores de elite e tradutores. A esposa de Quijano, a colombiana Claudia Viviana Oliveros Forero (Oliveros), é proprietária e gerente da A4SI.
A A4SI conta com a Global Staffing S.A. (Global Staffing), sediada no Panamá, atualmente Talent Bridge, S.A., para minimizar a exposição legal da A4SI e obscurecer os vínculos entre a A4SI e a empresa que contrata os lutadores colombianos. Especificamente, a Global Staffing assina contratos e recebe fundos em nome da A4SI. No entanto, os vínculos da Global Staffing com a A4SI são mais profundos. Além de o site da Global Staffing ser idêntico ao da A4SI, Oliveros, proprietário e gerente da A4SI, foi até recentemente presidente e tesoureiro da Global Staffing, e ainda é afiliado como assinante da empresa.
Maine Global Corp S.A.S. (Maine Global Corp) é uma agência de empregos sediada em Bogotá, Colômbia, gerenciada pelo colombiano-espanhola Mateo Andrés Duque Botero (Duque), que atua como accionista, presidente, director ou gerente de empresas na Colômbia, Estados Unidos e Reino Unido. A Maine Global Corp gerencia e distribui fundos para a Global Staffing e para a empresa que contratou os colombianos, com o apoio de empresas americanas associadas à Duque. Isso inclui o processamento de pagamentos de folha de pagamento dos combatentes colombianos e actuar como intermediário de câmbio, convertendo euros e pesos colombianos em dólares americanos. Em 2024 e 2025, empresas americanas associadas à Duque realizaram inúmeras transferências electrónicas, totalizando milhões de dólares americanos, com a Maine Global Corp, a Global Staffing e a empresa contratando os lutadores colombianos.
A colombiana Monica Muñoz Ucros é gerente suplente da Maine Global Corp e gerente da Comercializadora SanBendito (San Bendito), sediada em Bogotá, Colômbia, que realizava transferências bancárias com uma empresa americana associada à Duque e directamente à Duque.
Quijano e A4SI estão sendo designados conforme a Ordem Executiva (E.O.) 14098, “Impondo Sanções a Certas Pessoas que Desestabilizam o Sudão e Minam o Objectivo de uma Transição Democrática”, por serem uma pessoa estrangeira responsável por cúmplice ou que tenha se envolvido directa ou indirectamente tentado se envolver em acções ou políticas que ameacem a paz, segurança, ou estabilidade do Sudão.
Oliveros está sendo designado conforme a E.O. 14098 por ser uma pessoa estrangeira que é ou já foi líder, funcionário, executivo sénior ou membro do conselho de administração da A4SI, uma pessoa cujos bens e interesses em propriedades estão bloqueados conforme a E.O. 14098 relativa ao mandato desse líder, funcionário ou executivo sénior, ou membro do conselho de administração.
A Global Staffing está sendo designada de acordo com a E.O. 14098 por ser uma pessoa estrangeira que é propriedade ou controlada por, ou que agiu ou alegadamente actuou em nome de, directa ou indirectamente, a A4SI, uma pessoa cujos bens e interesses em bens estão bloqueados conforme a E.O. 14098.
A Maine Global Corp está sendo designada de acordo com a Ordem Executiva 14098 para ser uma pessoa estrangeira que tenha auxiliado materialmente, patrocinado ou fornecido apoio financeiro, material ou tecnológico, ou bens ou serviços para ou em apoio à Global Staffing, uma entidade cujos bens e interesses em propriedades estão bloqueados conforme a Ordem Executiva 14098.
Duque e Muñoz estão sendo designados conforme a Ordem Europeia 14098 por serem pessoas estrangeiras que são ou já foram líderes, funcionários, executivos seniores ou membros do conselho de administração da Maine Global Corp, uma pessoa cuja propriedade e interesses em propriedades estão bloqueados conforme a Ordem Europeia 14098 relativa ao mandato desse líder, Funcionário, Executivo Sénior ou Membro do Conselho de Administração.
San Bendito está sendo designado conforme a Ordem Europeia 14098 por ser uma pessoa estrangeira que pertence ou é controlada por, ou que agiu ou pretendeu agir em nome de, directa ou indirectamente, Munoz, uma pessoa cujos bens e interesses em propriedades estão bloqueados conforme a Ordem Europeia 14098.
Implicações de sanções
Como resultado da acção de ontem, todos os bens e interesses sobre bens das pessoas designadas ou bloqueadas acima descritas que estejam nos Estados Unidos ou sob posse ou controle de pessoas americanas estão bloqueados e devem ser reportados à OFAC. Além disso, quaisquer entidades que sejam de posse, directa ou indiretamente, individualmente ou no agregado, 50% ou mais por uma ou mais pessoas bloqueadas também são bloqueadas. A menos que autorizado por uma licença geral ou específica emitida pela OFAC, ou isento, as regulamentações da OFAC geralmente proíbem todas as transacções feitas por pessoas dos EUA ou dentro (ou em trânsito) dos Estados Unidos que envolvam qualquer propriedade ou interesse em bens de pessoas bloqueadas.
Violações das sanções dos EUA podem resultar na imposição de penalidades civis ou criminais a pessoas americanas e estrangeiras. A OFAC pode impor penalidades civis por violações de sanções com base em responsabilidade objectiva. As Directrizes de Aplicação de Sanções Económicas da OFAC fornecem mais informações sobre a aplicação das sanções económicas dos EUA pela OFAC. Além disso, instituições financeiras e outras pessoas podem correr o risco de serem expostas a sanções por se envolverem em certas transacções ou actividades envolvendo pessoas designadas ou bloqueadas. As proibições incluem a realização de qualquer contribuição ou provisão de fundos, bens ou serviços por, para ou para benefício de qualquer pessoa designada ou bloqueada, ou o recebimento de qualquer contribuição ou provisão de fundos, bens ou serviços de qualquer pessoa desse tipo.
O poder e a integridade das sanções da OFAC derivam não apenas da capacidade da OFAC de designar e adicionar pessoas à Lista de Nacionais e Pessoas Bloqueadas Especialmente Designadas (Lista SDN), mas também de sua disposição em remover pessoas da Lista SDN, em conformidade com a lei. O objectivo final das sanções não é punir, mas promover uma mudança positiva de comportamento (Profundus e ONU)
